Σε... κλοιό βαρύτατων κατηγοριών βρίσκεται ο επιχειρηματίας Λ. Λαυρεντιάδης και 27 ακόμη άτομα που διετέλεσαν εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Proton Bank, μέλη της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων και νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, που φέρονται ότι ενήργησαν για λογαριασμό του.
Με πόρισμά του - καταπέλτης - που ήδη διαβιβάστηκε στον οικονομικό εισαγγελέα Εφετών κ. Γρ. Πεπόνη, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Ι. Δραγάτσης ζητεί να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον και των 28, για την υπόθεση των επισφαλών δανειοδοτήσεων ύψους 701 εκατομμυρίων ευρώ της Proton Bank την περίοδο που ο ίδιος ήταν πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας προς εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον όμιλο των επιχειρήσεων Λαυρεντιάδη.
Στο πολυσέλιδο πόρισμα που αριθμεί περισσότερες από 100 σελίδες, ο εισαγγελέας εξαπολύει «δριμύ κατηγορώ» κατά του Λ. Λαυρεντιάδη, καθώς φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συνέλαβε και εκτέλεσε το σχέδιο εκταμίευσης του ιλιγγιώδους ποσού των 701 εκατομμυρίων ευρώ.
Ανάλογη είναι και η ποινική μεταχείριση που επιφυλάσσει για τα 27 υπόλοιπα πρόσωπα ο κ. Δραγάτσης, τα οποία χαρακτηρίζει ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συγκρότησε και διηύθυνε ο Λ. Λαυρεντιάδης.
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Συγκεκριμένα, στο «διά ταύτα» του πορίσματός του ο εισαγγελέας ζητεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για:
- Λ. Λαυρεντιάδη: Διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και υπεξαίρεση με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/50, περί καταχραστών του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Για τα δύο από τα τέσσερα κακουργήματα, η επαπειλούμενη τιμωρία μπορεί να φτάσει ακόμη και τα ισόβια.
- Εξι μέλη του ΔΣ της Proton Bank και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων: Ενταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού σύμφωνα με τον νόμο 1608/50 και άμεση συνέργεια σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Δεκαπέντε νόμιμους εκπροσώπους εταιρειών (μεταξύ των οποίων και ο στενός συνεργάτης του Λ. Λαυρεντιάδη, Π. Κυριακίδης), στους οποίους έφτασαν τα δάνεια: Ενταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, άμεση συνέργεια στην απάτη και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Εξι ιδιώτες, υπάλληλοι της εταιρείας Alapis, οι οποίοι φέρονται ότι διακινούσαν χρήματα σε μαύρες σακούλες για λογαριασμό άλλων εμπλεκομένων: Μόνο για το κακούργημα της άμεσης συνέργειας στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Επιπλέον ο Λ. Λαυρεντιάδης και δύο ακόμα άτομα ζητείται να διωχθούν για υπεξαίρεση 54 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, ο κ. Δραγάτσης ζητεί:
- Να μην ασκηθεί δίωξη εναντίον του εκπροσώπου της εταιρείας Elfe ΑΕ (πρώην Fashion Box ΕΛΛΑΣ ΑΕ) Παραγωγή και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων κ. Γ. Γεωργάρα, καθώς έχει εξοφληθεί το δάνειο των 19,5 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε.
- Να διαχωρισθεί η δικογραφία και η έρευνα για την εταιρεία Vosivon, με εκπρόσωπο τον επιχειρηματία Μπ. Βωβό και 5 ακόμα άτομα, καθώς - σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές - η συγκεκριμένη εταιρεία δεν συνδέεται πουθενά με την υπόθεση Λαυρεντιάδη. Ηδη, τα επτά χαρτοκιβώτια με τα σχετικά έγγραφα θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Εφετών, καθώς ο κ. Δραγάτσης εκτιμά ότι προκύπτουν υπόνοιες και πρέπει να διερευνηθούν για τη διάπραξη του αδικήματος της χειραγώγησης μετοχών.
Το «ναυάγιο» της επιστροφής των 51 εκατομμυρίων ευρώ
«Αφετηρία» για τη δικαστική αυτή ξέλιξη, δηλαδή για την προτεινόμενη άσκηση της ποινικής δίωξης και την απαγγελία των κακουργηματικών κατηγοριών σε βάρος του Λ. Λαυρεντιάδη και των 27, αποτέλεσε το «ναυάγιο» στην επιχειρούμενη προσπάθεια εκ μέρους του επιχειρηματία και των συνηγόρων του με την εισαγγελική Αρχή, αλλά και τη νέα Proton να επιστρέψει πλέον των 51 εκατομμυρίων ευρώ, άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχειρούμενη «συμφωνία» δεν επετεύχθη, αφού ο Λ. Λαυρεντιάδης φέρεται ότι ζήτησε - κάτι που δεν διαπραγματεύθηκε ο εισαγγελέας - την αποδέσμευση των 160 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελβετία.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Δραγάτσης τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο επιχειρηματίας επιχείρησε να αποτρέψει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του. Για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά και με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο εισαγγελέας κατ' εφαρμογή του νόμου Καστανίδη, που προβλέπει ότι μπορούν να παραμείνουν ατιμώρητοι όσοι πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης αποκαταστήσουν τη ζημία που φέρονται να έχουν προκαλέσει και για την οποία ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη κατάφερε την επιστροφή στα ταμεία της Proton του ποσού των 51 εκατ. ευρώ, καθώς και τη δέσμευση 160 εκατ. ευρώ του επιχειρηματία στην Ελβετία.
Ομως η υπόθεση είχε δεκάδες παλινδρομήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού προχθές οι νομικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματία αν και διαβεβαίωναν πως θα επιστρέψουν 74 εκατομμύρια ευρώ και με εγγυητικές επιστολές θα ανέβαζαν το ποσό στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ζήτησαν - σύμφωνα με πληροφορίες - να αποδεσμευθούν τα 160 εκατ. ευρώ στην Ελβετία, γεγονός που δεν αποδέχθηκε η Εισαγγελία.
Πώς στήθηκε το σχέδιο
Το σχέδιο του Λ. Λαυρεντιάδη, όπως προκύπτει - σύμφωνα με πληροφορίες - από το πόρισμα του κ. Δραγάτση, στήθηκε τον Ιούνιο του 2010, όταν καμία τράπεζα δεν χορηγούσε δάνεια. Ο επιχειρηματίας φέρεται να προσπάθησε να... ξεπεράσει τον σκόπελο του τραπεζικού συστήματος εκ των έσω και να δανειστεί χρήματα χωρίς να φαίνεται ότι δανείζεται ο όμιλός του.
Σε εκείνη την οικονομική συγκυρία «η Proton Bank αποδείχθηκε η αγελάδα που έπρεπε να αρμεχθεί», έλεγε εισαγγελική πηγή, επισημαίνοντας μάλιστα πως ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς απελευθερώθηκαν δάνεια ώστε να αγοραστεί το ποσοστό της Proton.
Ετσι, ο Λ. Λαυρεντιάδης, σύμφωνα με το πόρισμα, επέλεξε να αγοράσει το 31% της Proton Bank τοποθετώντας σε καίρια πόστα ανθρώπους της εμπιστοσύνης του, οι οποίοι δεν είχαν άμεση σχέση με το τραπεζικό αντικείμενο και ενέκριναν μέσα σε χρόνο ρεκόρ - ακόμα και μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες - δάνεια σε εταιρείες του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει εντοπίσει «μαγειρεμένα στοιχεία» προς την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να επιτευχθεί και να εγκριθεί ο δανεισμός των εταιρειών ενδιαφέροντος Λαυρεντιάδη, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, όπως έλεγαν δικαστικοί κύκλοι, το γεγονός ότι ακόμα και μετά το πόρισμα της ΤτΕ η Proton εξακολουθούσε να χορηγεί «ύποπτα» δάνεια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο πόρισμα αναφέρεται ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για να πείσουν τα μη εκτελεστικά να υπογράψουν τα δάνεια, φέρονται ότι εμφάνιζαν εικονικές καταστάσεις και πίεζαν τις διευθύνσεις της Τράπεζας όλα να γίνουν πολύ σύντομα. Ως χαρακτηστικό αναφέρεται μάλιστα πως υποβλήθηκε αίτημα δανείου από εταιρεία στις 7 Ιουνίου και δόθηκε στις 9 του ίδιου μήνα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι τότε, σύμφωνα με το πόρισμα, σε αυτό το υφεσιακό περιβάλλον, έγγραφο της Deutsche Bank έκανε λόγο για υπέρμετρο δανεισμό της Alapis ο οποίος από τον Δεκέμβριο του 2007 ξεκινούσε με 640 εκατομμύρια και μέχρι το 2009 κατέληγε πάνω από 1 δισ. ευρώ (προστέθηκαν δηλαδή άλλα 400 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο επιχειρηματίας φέρεται πως έχει συγκεντρώσει τις εταιρείες που έπαιρναν τα επίμαχα δάνεια υπό τη σκέπη του με την επωνυμία ομίλου «Mideas».
Το λόγο έχει πλέον η Δικαιοσύνη ενώπιον της οποίας και οι 28 θα κληθούν να αντικρούσουν τις κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν.
(Πηγή: Κέρδος)
