Στο υπουργείο Οικονομικών και το ΣΔΟΕ, μετά και την παρέλευση της χρονικής προθεσμίας που είχαν τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ να προχωρήσουν στην ειδοποίηση όσων έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2010, είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν τη σχετική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα για τις προθέσεις αυτές έχει ενημερωθεί και η τρόικα, η οποία και συμφωνεί απολύτως. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ψηφίστηκε στις αρχές του 2011), ήδη από αύριο οι εισαγγελικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσες συλλήψεις φοροφυγάδων. Αυτή τη στιγμή όσοι χρωστούν πάνω από 75.000 ευρώ υπολογίζονται σε περισσότερα από 10.000 φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι μηχανικοί κ.λπ.).
Στην λίστα των μεγάλων φοροφυγάδων που διαθέτει το ΣΔΟΕ οι περισσότεροι είναι γιατροί. Ορισμένοι από αυτούς συμβιβάστηκαν με την Εφορία και πληρώνουν ήδη του πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Από την έρευνα του ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν έξι γιατροί που δήλωσαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια εισόδημα 6,2 εκατ. ευρώ, αλλά στις καταθέσεις τους βρέθηκαν κρυμμένα άλλα 11 εκατ. ευρώ. Η λίστα συμπληρώνεται και από έναν αστρολόγο ο οποίος ενώ είχε τραπεζικές καταθέσεις άνω των 4 εκατ. ευρώ δεν είχε δηλώσει ούτε ένα ευρώ στην Εφορία, έναν κομμωτή με «άνοιγμα» δήλωσης - κατάθεσης 1,5 εκατ. ευρώ, μια κατασκευαστική εταιρεία οι ιδιοκτήτες της οποίας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν καταθέσεις 16 εκατ. ευρώ, αλλά και μεγάλο σούπερ μάρκετ με καταθέσεις 35 εκατ. ευρώ, τα οποία ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να δικαιολογήσει όταν αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις του.
Επίσης περιλαμβάνεται ένα μεγάλο τουριστικό γραφείο με έδρα σε νησί του Ιονίου. Το τουριστικό γραφείο νοίκιαζε πολυτελείς βίλες σε όλη την Ελλάδα έναντι 15.000 έως 30.000 ευρώ την εβδομάδα, αλλά δεν θεωρούσε… σκόπιμο να δηλώνει τα εισοδήματά του. Αντίθετα, χρησιμοποιούσε το τρίγωνο Ιόνιο - Λονδίνο - Αθήνα για να τα κρύψει. Με τη δημιουργία υποκαταστήματος στο Λονδίνο, εμφάνιζε τα έσοδα ως έσοδα εξωτερικού και μετά τα έστελνε σε ελληνική τράπεζα. Παρακολουθώντας τις διαδρομές του χρήματος και ανοίγοντας στη συνέχεια τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το ΣΔΟΕ εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα άνω των 3 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι με τον τελευταίο νόμο κατά της φοροδιαφυγής:
- Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών. Για τις κακουργηματικές πράξεις δηλαδή για ποσά από 75.001 ευρώ και άνω επιβάλλεται ποινή κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια.
- Στα κακουργήματα, η ποινική δίωξη ασκείται αμέσως, χωρίς να παρέχεται στον φορολογούμενο προθεσμία για συμβιβασμό και ανεξάρτητα από το αν έχει ασκήσει προσφυγή στα διοικητικά (φορολογικά) δικαστήρια.
